Compliance Specialist AML CFT

■職務内容 銀行のコンプライアンス管理体制の監督・実施・モニタリング強化を支援する専門職です。取引モニタリング、疑わしい取引の分析・届出、当局対応など、金融機関の健全性維持に不可欠な業務を担当します。 【具体的には】 ・コンプライアンスオフィサーの監督のもと、取引モニタリング・スクリーニング（アラート案件の調査・分析） ・疑わしい取引の届出（STR）提出 ・閾値やアラートシナリオの見直し ・AML/CFT関連研修の実施 ・コンプライアンス・インディペンデントテスト ・警察等からの照会対応 ・金融庁/財務局によるモニタリングへの対応支援 ・コンプライアンスオフィサー不在時のバックアップ業務 【必須要件】 ・内部統括業務またはコンプライアンス・AML業務の経験 ・日本の銀行業務に関連する法令知識 ・金融庁等の当局とのやり取り経験 ・英語でのコミュニケーション能力（ビジネス会話レベル：TOEIC 735-860） ・日本語能力（流暢：JLPT N1レベル） ・金融機関での実務経験が望ましい 【勤務条件】 ・勤務時間：08:45〜17:15 ・休日：年間休日120日 ・雇用形態：正社員