AML/CFT Leader Candidate
Job Summary
設立準備中の新銀行における、AML/CFTおよび金融犯罪対策の態勢構築を主導するポジションです。銀行免許取得に向けた規程の整備や、取引モニタリング、KYC等の業務フロー設計を担います。当局対応や組織立ち上げをリードする専門性の高い役割です。
Responsibilities
- AML/CFT関連の規程・マニュアル策定
- 取引モニタリング・KYC業務フロー設計
- 監督官庁への対応および報告書作成
Required Skills
- 金融業界での実務経験3年以上
- AML/CFTおよび犯収法の知識
- 新規事業・組織立ち上げ経験
Job Details
【職務内容】
■態勢整備の実行（0→1）： 銀行免許取得に向けたAML/CFT関連の規程、細則、マニュアル、および内部統制プロセスの策定と整備。
■業務フロー構築： 取引モニタリング、KYC/CDD、疑わしい取引の届出等に関する具体的な業務フローの設計と実装。
■当局対応： 監督官庁への照会対応、報告書等の作成、および態勢整備に関する協議の主導など
【応募資格】
■必須要件
・金融業界（銀行、証券、暗号資産、資金移動業）での実務経験 3年以上
・AML/CFTおよび犯罪収益移転防止法（犯収法）などの関連法令・ガイドラインに関する実務経験
■歓迎要件
・Fintech企業またはITを活用した新規事業立ち上げフェーズでのご経験
・業務改善企画のリード経験やプロジェクトマネジメントのご経験
・自動化・業務高度化の経験
・リーダーやマネジメントのご経験
・英語を用いたテキストコミュニケーションへの抵抗がない方
【日本語レベル】
・ビジネス上級レベル（JLPT N1相当）