AML Compliance Specialist
Job Summary
リスク統括管理部AMLグループにて、マネーローンダリング対策や法令遵守体制の強化を担います。反社会的勢力との関係遮断や取引モニタリングを通じて、全社的なリスク管理体制の構築を推進します。金融業界での経験を活かし、専門性を深めながらキャリアを築くことが可能です。
Responsibilities
- AML規程・ガイドラインの策定・運用
- 取引モニタリングおよび監査業務
- 疑わしい取引の当局への報告
- 社内リスク管理教育の実施
Required Skills
- 金融業界でのAML経験
- リスク管理・コンプライアンス知識
- TOEIC 600点以上の英語力
- 日本語能力試験 N1レベル
Job Details
【業務内容】
■ 反社会的勢力等との関係遮断：
・規程・マニュアル・ガイドラインの策定、見直し
・取引フィルタリング体制の構築、運用
■法令遵守体制の強化：
・法令準拠性の確保
・犯罪収益移転防止法に基づく取引確認の監査
・疑わしい取引の届出確認と関係当局への報告
■全社的な意識向上と能力開発：
・社内教育プログラムの企画、実施
■リスクの早期発見と経営への提言：
・取引モニタリングと分析
・実効性検証、改善提案の立案
【必須要件】
・金融業界でのリスク管理、コンプライアンス、AML関連業務経験
・TOEIC 600点以上（受験歴がない場合は選考途中で案内可能）
【歓迎・補足】
・英語レベル：ビジネス会話レベル (TOEIC 735-860)
・日本語レベル：流暢 (JLPT N1)
【勤務条件】
・勤務時間：09:00〜17:20
・年間休日：120日（土日祝休み）
・平均残業時間：20時間
・福利厚生：カフェテリア（朝・昼・夜3食無料）
・雇用形態：正社員